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标题: 綦友们注意！10万以上现金交易有新规，8月起实施！ [打印本页]

作者: xia2021 时间: 2025-7-4 09:14
标题: 綦友们注意！10万以上现金交易有新规，8月起实施！
央行：8月1日起，现金买黄金超10万元需上报

近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。

其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。

▲中国人民银行网站截图

来源：央视新闻微信号、中国人民银行网站

作者: sanyue 时间: 2025-7-4 09:15

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