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标题: 綦江警方打掉一网络赌博团伙！抓获犯罪嫌疑人23人！涉案流水达8.3亿！ [打印本页]

作者: xia2021 时间: 2022-4-25 11:40
标题: 綦江警方打掉一网络赌博团伙！抓获犯罪嫌疑人23人！涉案流水达8.3亿！
重庆綦江警方打掉一网络赌博“跑分”团伙抓获犯罪嫌疑人23人涉案流水达8.3亿

“只需借用你的银行卡帮我一个忙，躺着都能日进斗金......”这样的“忙”能帮吗？个人银行卡出租就能轻松躺着赚钱？殊不知，这些银行卡全部流入非法渠道，成为境外电信诈骗、赌博网站等犯罪团伙用来洗钱的作案工具。近日，重庆綦江警方在打击治理跨境赌博和“净网2022”专项行动中，成功打掉一个“跑分”团伙（所谓“跑分”，是通过银行账户或第三方支付账户，为不法分子进行代收款、转账，有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”，赚取佣金的不法行为），抓获犯罪嫌疑人23人，捣毁作案窝点3处，涉案流水高达8.3亿余元，斩断一条境外赌博网站的“资金链条”。

神秘赚钱渠道？警方循线追查
2021年5月，重庆綦江警方在工作中发现，一家名为“凯撒集团”的工作室高价收购大量银行卡。工作室宣称有一个神秘的赚钱渠道，只需要提供银行卡，不花钱就能带来高额收益，以此吸引、招募员工。綦江警方随即循线开展侦查。 “我通过朋友介绍认识，让我帮忙提供几张银行卡、身份证号码，手机接收一下验证码，短短几分钟的操作，就有两三千的回报.......”民警在调查中了解到，大部分人都是被这个赚钱渠道吸引，以为不费吹灰之力就赚得盆满钵满。

缜密侦查 “跑分”团伙浮出水面
经查，一个以王某（男，30岁，重庆綦江人）为首的为非法交易提供支付结算渠道的犯罪团伙浮出水面。2021年2月初，该团伙成立“凯撒集团”工作室，搭建网络平台在线接单，为境外赌博集团提供非法资金结算业务，并按照流水的一定比例进行提成获利。起初，该团伙用自己及亲朋好友名下的银行卡进行代付，尝到“躺赚”甜头后，就开始通过各种渠道收购、租借银行卡，这些被收购、租借来的银行卡被用于为各个跨境网络赌博平台做“代收”业务，该团伙平均每月洗钱流水6千万左右。

雷霆出击集中收网断链

在明确该“跑分”团伙的犯罪事实后，綦江警方成立专案组，全面调查。专案组通过2个月的研判分析，摸清了该“跑分”团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向等。 2021年7月，专案组对犯罪团伙分布于綦江的3处窝点进行集中收网，成功抓获犯罪嫌疑人23人，扣押涉案车辆3辆、作案电脑7部、手机37部、银行卡39张、U盾31个，查扣冻资金1200万余元，彻底斩断这条为境外赌博集团提供洗钱服务的犯罪链条。经查，该犯罪团伙代收、代付赌资进出账流水高达8.3亿余元。目前，该案23名犯罪嫌疑人以帮助信息网络犯罪活动罪被綦江警方移送起诉。

警方提醒：在“跑分”洗钱活动中，无论组织者还是参与者，都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，请大家保护好身份证件、银行账户等个人隐私信息，不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具，擦亮双眼、坚守底线，不要被一时的高额利益蒙蔽双眼而陷入泥潭。要把银行卡与有效身份证件分开放置，以免一起丢失被盗刷，并影响办理挂失及补办卡片等手续。发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作。

来源：平安重庆

作者: sanyue 时间: 2022-4-25 11:43

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作者: 恒河之光 时间: 2022-4-25 12:27
这些禽兽为了膨胀的私欲，没有敬畏之心，没有道德底线，无视法律法规的存在。只有把这些禽兽关在笼子里才不会危害健康善的人类。法律太轻，这些禽兽关一段时间后，根性未出，又会重操旧业。

作者: 周洲12 时间: 2022-4-25 12:49
端的好，点赞

作者: 大大123 时间: 2022-4-25 13:25
玩ustd、某些群里有买卖虚拟东西赚差价的，有内部消息玩“资金”的、通过专用软件赌博的等等，每个博弈人的心里都认为自己不是最后一个。赚了就收手！如果玩这些东西，银行卡被冻结了！就去公安局“自首”吧！至少量刑的时候还能考虑有自首情节。如果隐瞒犯罪所得罪加一等！法律是不保护不合法的财物！綦江玩这些的还是有的！

作者: 流离失所 时间: 2022-4-25 14:36
凯撒后面是犯毒的

作者: 缘来如此... 时间: 2022-4-25 14:42
这类似的情况还有很多，真该彻底的打击一下了

作者: 干啥啥不行 时间: 2022-4-25 14:53
支持打击。

作者: ゛往後餘生 时间: 2022-4-25 15:04
这钱最后是上交国库了？？

作者: 骑着乌龟赛跑 时间: 2022-4-25 15:27
登赢的抓到没有

作者: 黝黑蜗壳 时间: 2022-4-25 15:43

作者: 飞行军 时间: 2022-4-25 15:51
这帮坏人脑壳不好使，对付境内外更坏的人必须嘿嘿

作者: 金猴启福 时间: 2022-4-25 15:57
马脑壳跑不脱

作者: 明哥159231 时间: 2022-4-25 16:21
点赞，厉害了

作者: w农民工 时间: 2022-4-25 17:24
点赞

作者: paparandom 时间: 2022-4-25 17:32
牢底坐穿

作者: 声名鹊起 时间: 2022-4-25 17:48
这种应该判他终身监禁

作者: 糖果不甜 时间: 2022-4-25 18:19
这么多钱，应该够坐几年了吧

作者: 专业防水15年 时间: 2022-4-25 18:33
整

作者: 无限温柔 时间: 2022-4-25 19:25
一群没出息的东西，有种骗外国人啊。

作者: 老王水电装修 时间: 2022-4-25 19:44
真是大赌博

作者: 哟喂 时间: 2022-4-25 19:46
把我输的还给我不

作者: 小虾米666 时间: 2022-4-25 19:48
打击的好

作者: 啊伦 时间: 2022-4-25 19:54
这种人杀一个少一个

作者: 才微 时间: 2022-4-25 22:47
必须打击

作者: 清风无影 时间: 2022-4-25 22:54
又害了好多人哟

作者: 谁都改变不了我 时间: 2022-4-25 22:55
又是个大功劳

作者: 绿豆糕 时间: 2022-4-25 22:59
我知道怎么举报

作者: 周女士的一 时间: 2022-4-25 23:41
綦江哪里

作者: 恸（tong） 时间: 2022-4-26 08:47
干得好！

作者: hongqiaokua 时间: 2022-4-28 08:46

作者: 长江一级支流 时间: 2022-4-28 08:52
再一次证明“天上不会掉馅饼”，但“天上掉哑铃还是有可能的”

作者: mzf@ 时间: 2022-4-28 09:09
可以抓一下网上赌博，和彻底查一下茶楼，现在的赌博越赌越大，这是对人名币的践踏

作者: 啦啦啦la 时间: 2022-4-28 14:28

骑着乌龟赛跑发表于 2022-04-25 15:27
登赢的抓到没有

你晓得登赢有

作者: 熊熊xmh 时间: 2022-5-4 17:57
害人害己

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